三人斗地主:網絡棋牌游戲聚眾 涉案5.6億

一個表面上提供網絡棋牌服務的娛樂平臺,背地里卻借助所謂“客服專線”指導賭徒通過第三方甚至第四方支付平臺,以充值“金幣”兌換“籌碼”方式,組織數萬人在網上開展“百家樂”、“詐金花”等 活動。近日,江蘇省淮安市洪澤區人民檢察院以涉嫌開設賭場罪對,一起涉案金額高達5.6億元的特大網絡 案的5名犯罪嫌疑人批準逮捕。

賭徒“報警”牽出70萬用戶網游。

2016年11月,淮安市洪澤警方接到 眾舉報,稱一個名為“匯金國際”的網站涉嫌在網上組織 。兩名報警人稱,自己剛開始只是在網站上玩一些免費的撲克牌游戲,后來網站客服通過QQ推薦了幾款所謂新型游戲,并提出可以用充值“金幣”的方式搞一些小“彩頭”。在一個月不到的時間內,兩名“受害人”通過網站客服,用支付寶轉賬給“第三方”充值金幣3萬余元,全部在網站提供的“百家樂”“詐金花”平臺上輸掉了。接到報警后,警方立即組織警力對“匯金國際”進行初步偵查。

經過幾天暗訪,一家名義上經營正規網絡棋牌游戲,實際上卻是組織賭徒進行網上 的特大網絡 ,網站出現在警方視野。調查人員發現,在“匯金國際”網站上,所謂的平臺客服發布了大量棋牌游戲廣告,用于吸引用戶用手機或者電腦下載游戲服務端。在完成所謂注冊和服務端下載后,用戶可以登錄專用平臺,進入“房間”進行 。

方式集中在兩種,一種是以所謂“捕魚”“賽艇”為主,賺積分、猜輸贏和平臺坐莊對賭;一種是賭徒自行組織進入房間玩麻將、撲克。通過對網站用戶和瀏覽量進行技術統計,辦案人員發現通過該網站進行 的人員數量驚人,注冊用戶高達70余萬人,活躍用戶達到10萬余人,保守估計日賭資流水高達百萬元以上。

跨省狙擊12名犯罪嫌疑人落網

2017年2月,經過半個多月的追蹤,以網站設計者、經營者鄧某為主的涵蓋 網站技術維修、廣告推介、客戶服務等多個范圍的12名嫌疑人身份,被警方成功鎖定。2月9日,在江蘇、湖南警方的密切配合下,辦案人員成功在湖南郴州某網絡公司將鄧某某、唐某某、南某等人抓獲。

“經營普通的棋牌網站,用戶人數少、流動性大,根本無法盈利,只能想點其他辦法。”“匯金國際”的設計者鄧某某交代作案動機時說道。

據了解,2015年12月,經營棋牌網站兩年多的鄧某某因嚴重虧損,想到了架設 平臺、組織網絡 抽頭賺錢的“發財路”。購買建設平臺所需安裝程序以及相關設備后,鄧某找來同樣經營網站生意的唐某共同負責平臺創設、運營,并成功架設“匯金國際”“名都國際”“華盛國際”三個使用同一數據庫、注冊會員共享的 網站。

為了推廣平臺和便于管理,鄧某、唐某又將具備網站維護、客服服務、廣告推廣經驗的南某、周某、彭某拉進來分塊負責技術服務,客服“喊人”、業務推廣等。

檢察官披露網絡 案新特點

“10個月不到的時間,網站從一個變成三個,參與人員呈幾何級發展,會員達到70萬,涉案金額5.6億元,某些第三方支付平臺違規經營為 網站,發展提供了便利……”負責該案件辦理的檢察官說。

據了解,以往的網絡 案件往往是由賭徒注冊所謂VIP會員,采取直接充值或轉賬方式給網站管理方,從而組織或參與 。而本案中的鄧某等人為了規避打擊,專門成立一個所謂客戶服務部,并由負責網站日常運營的南某牽線河北,某第三方聚合支付公司,采取金幣與人民幣1∶1等額兌換的方式,提供資金結算服務。

參與 的“會員”注冊下載完網站提供的“匯全棋牌”“匯金棋牌”等 客戶端后, 平臺會免費贈送玩家10個金幣的游戲幣,試玩過后要想繼續 必須聯系客服,按照網站要求購買第三方平臺提供的“金幣”,由第三方支付平臺流轉匯入網站的銀行卡。在整個網絡 過程中,鄧某等人組織的 平臺會抽取玩家贏錢數額的5%作為“抽水”,而提供資金資金流流轉服務的河北某第三方聚合支付公司也,會從網站獲得充值金額的3%作為服務費。

鄧某等人抓住賭徒心理,精心設計了一系列參與 和規避風險的方法。從第三方支付公司調取的結算信息中,警方發現鄧某某(鄧某某)等人組織的 公司從成立,到被查封的10個多月期間,非法獲利達1億余元。目前,涉案的8000余萬元資金已經全部被查封,除5名主要犯罪嫌疑人被檢方依法批準逮捕外,負責網站外圍客服聯絡、廣告推薦的其余7名嫌疑人也被采取行政強制措施,移送檢察機關審查起訴。

□ 說“法” 讓網絡 違規者付出代價

“網絡 往往采取金幣或會員充值等方式,不存在實實在在的money流動,給人的感覺好像都是在娛樂,使得不少 人員參與或沉迷其中,等到一單單網上銀行交易明細寄到手中,才發現自己早已負債累累。”江蘇省淮安市洪澤區人民檢察院檢察長韓少芹說。

韓少芹建議,針對網絡 案件泛濫所暴露出的網絡支付管理漏洞,要加強互聯網金融監管,出臺針對性的管理辦法,不僅要求相關企業要自律,還要加大對違法行為的懲處力度,讓違規付出代價,形成“不敢違規、不能違規、不想違規”的氛圍。同時,要加強對新型網絡 隱蔽性和危害性的法制宣傳,讓那些抱有僥幸心理、沉迷網絡 的人及時悔悟、迷途知返。

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